Swedbank, dega e saj në Estoni nën hetime!
Banka Swedbank, është cilsuar si e ‘dyshuar në lidhje me disa vepra të supozuara anti- ligjore”, raporton WSJ
- Swedbank AB tha se njësia e saj estoneze është thirrur si ‘e dyshuar nën hetim estonez për pastrim parash’
Një hetues i krimeve finaciare në Policinë qendrore kriminale të Estonisë njoftoi bankën se Swedbank AS, dega e saj estoneze, është thirrur si “e dyshuar ”
- Swedbank konfirmon lajmin përmes deklaratë zyrtare.
Banka deklaron se ajo “bashkëpunon me autoritetet” dhe do zbulojë të gjitha informacionet.
*Bloomberg’s tweet on Swedbank’s investigation scandal
BREAKING: Estonian law enforcement authorities confirm money laundering investigation into Swedbank in response to our criminal complaint and combine it with their Danske Bank investigation opened last year https://t.co/hssN902pp7
— Bill Browder (@Billbrowder) April 12, 2019
Hetuesit estonezë po hetojnë, nëse institucioni financiar me bazë në Stokholm ishte i përfshirë në pastrim parash dhe shkelje të tjera kriminale.
“Banka nuk ka informacion të mëtejshëm se si do të vazhdojë ky hetim ose cilat mund të jenë implikimet e saj,”
tha tutje Swedbank.
Swedbank prej disa vitesh është përballur me zbatimin e ligjit, mbi operacionet e saja në vendet baltike, ku banka ka një prani të konsiderueshme.
Autoriteti i mbikëqyrjes financiare të Suedisë, i njohur si ‘Finansinspektionen’.
në vitin 2020 vendosi një gjobë mbi 4 miliardë korona suedeze (rreth 397 milionë dollarë në atë kohë) ndaj bankës pasi gjeti mangësi serioze në masat e saj kundër pastrimit të parave pas një hetimi në bashkëpunim me autoritetet në Estoni.dhe Lituani
